Право и криминал

Федеральная служба финансовой разведки — Росфинмониторинг — появилась относительно недавно, шесть лет назад. За это время функции и полномочия данной службы заметно расширились: сегодня, кроме противодействия легализации преступных доходов, это еще и противодействие финансированию терроризма и экстремизма. А согласно последним изменениям в федеральном законодательстве, на учет в Росфинмониторинге обязаны встать даже управляющие компании в ЖКХ. О наиболее проблемных сферах с точки зрения подозрительных финансовых потоков в интервью корреспонденту «КС» рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Александр Тимошенко.